Prema izvorima El Nuevo Herald, računi su korišteni za finansiranje terorističkih organizacija

Sud je zamrznuo bankovne račune svim bliskim saradnicima venecuelanskog predsjednika Huga Chaveza, kao dio istrage koju sprovodi Američka vlada.

Prema izvještaju koji je objavio El Nuevo Herald, postoje ozbiljne sumnje da su se računi koristili za finansiranje terorističkih organizacija.

Na naslovnici ovih novina se nalazi i članak o tome kako Jedinica za spriječavanje pranja novca blokira set mjera i nakon relevantnih istraživanja i dokaza koji potvrđuju postojanje računa i svih informacija zaprimljenih od Američke vlade. Vlasnici računa su dakle, ljudi koji su povezani sa predsjednikom Chavezom.

Prema istom izvoru, “milioni američkih dolara sumnjivog porijekla s namjerom za finansiranje terorizma” su zamrznuti. Među organizacijama koje su mogle imati korist od ove pomoći su i Kolumbijska revolucionarna vojna jedinica (FARC), islamska grupa Hezbollah, Hamas, Al Qaida te Baskijska oslobodilačka vojska (ETA).